国有企业合规管理 法律法规及政策文件汇编 (下篇)
广州市市属企业违规经营投资问题线索查处工作指引
(二) 属于市属企业责任追究职责范围的，由专责机构组织开展核查工作。
(三)属于子企业责任追究职责范围的，可以移交和督促相关企业进行核查及责任追究。
(四) 对发生生产安全、环境污染责任事故和不稳定事件的，移送企业有关部门。
(五) 涉嫌违纪或职务违法的问题线索，按照干部管理权限移送有关纪检监察机构。
(六) 涉嫌犯罪的问题线索，向相关国家监察机关或司法机关报案。
(七) 其他处置方式。
第十九条 分类处置建议报经领导机构批准后，对第十八条第 ( 一) (三) (四) (五) 项相关问题线索，以报告、通知或移送 (交) 函等形式办理。
第五章 核查
第二十条 市属企业开展问题线索核查前，应当制定核查工作方案，报经主管负责人批 准后实施。
第二十一条 核查工作方案主要包括以下内容：
( 一) 被核查企业情况。
(二) 需要查清的主要问题线索。
(三) 需要认定的资产损失及责任人。
(四) 核查组组成、分工和工作纪律要求。
(五) 核查步骤及方法、时间安排、经费预算。
(六) 其他核查工作内容及安排。
第二十二条 市国资委移交市属企业核查的问题线索，市属企业应当将相关核查工作方 案报送市国资委。
第二十三条 根据工作需要，可以聘请会计师事务所、资产评估事务所、律师事务所等 中介机构参与核查工作，提供审计、评估、鉴证和法律意见等服务。
第二十四条 核查工作主要包括以下内容：
( 一) 核实问题线索对应的违规责任追究情形。
(二) 确定造成的资产损失金额或其他严重不良后果。
(三) 倒查在决策、实施、监督等环节的制度制定及执行情况，查清资产损失原因。
(四) 对涉及的责任人员进行责任划分，认定相应责任，提出责任追究处理建议。
(五) 其他需要核实的内容。
第二十五条 开展核查工作可以采取以下措施核查取证：
广州市市属企业违规经营投资问题线索查处工作指引
( 一) 听取被核查企业汇报，要求企业作出说明。
(二) 查阅复制文件、账目、档案等相关资料。
(三) 查核资产情况和有关信息，进行鉴定勘验。
(四) 与相关人员谈话了解情况,必要时可以请被谈话人作出书面说明。
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