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国有企业合规管理法律法规及政策文件汇编 (下篇)

2023-05-04 17:19:25【大中小】

按照完整性、准确性与安全性的要求，记录和留存与跨境电商有关的合作合同 (协议) 、委托代理协议等资料以及支付信息。建议对于跨境电商交易主体的真实性、合法性相关材料 (含电子影像等) 的保存时间自交易完成之日起不少于五年。

第二十八条【合规申报】自行或根据法律规定委托代理人如实向海关监管部门实时传输施加电子签名的支付电子信息，并对数据真实性承担相应责任。

第二十九条【支付安全措施】按照展业原则，完善跨境电商新业态下消费者身份识别和管理制度，持续开展消费者身份识别与交易抽查验证，对跨境电商平台发送的电子支付单进行必要审核，并采取必要措施防止虚假支付、批量支付。

第三十条【外汇合规】支付企业在办理跨境电商平台和跨境电商企业付汇事项时，应当对其原始订单、支付数据、海关申报材料等基础资料的真实性进行必要审查，并确认付汇主体与跨境电商业务经营者的身份一致。

第三十一条【禁止性规定】支付企业不得从事以下行为：

( 一) 【禁止“推单”或“刷单”】向跨境电商业务经营者提供、销售虚假的支付信息并向海关推送；配合或使用跨境电商平台或跨境电商企业账户充值款、备付金账号等方式支付虚假订单；配合跨境电商平台或跨境电商企业进行虚拟支付、循环支付；

(二) 【禁止使用虚假订单对外付汇】配合跨境电商平台或跨境电商企业使用虚假的跨境电商零售进口订单办理对外付汇手续；

(三) 【禁止违法利用泄露公民身份信息】利用、泄露、出售或非法向他人提供掌握的公民身份信息。

违反上述规定的，将依法承担相应行政责任；构成走私、侵犯公民个人信息等犯罪的，将依法被追究刑事责任。

第五节其他跨境电商业务经营者

第三十二条【备案登记及资质】在境内办理市场主体登记，根据相关规定向海关提交相关资质证书并办理信息登记或备案手续。

第三十三条【合规申报和税款代收代缴】报关企业接受委托向海关申报跨境电商商品进口清单的，应当要求查验原始数据，并承担如实申报责任。

广州市跨境电商行业合规指引 (试行)

报关企业作为跨境电商税款代收代缴义务人时，如实申报跨境电商商品的税收征管要

素，向海关提供税款担保，并承担相应的补税义务及相关法律责任。

第三十四条【禁止性规定】其他跨境电商业务经营者不得从事以下行为：

( 一) 【禁止“推单”】将消费者通过其他平台或渠道成交的商品订单信息输入跨境电商平台并生成跨境电商订单信息；

(二) 【禁止伪报贸易方式】将一般贸易货物或个人行邮物品在跨境电商平台上生成虚假的个人消费者订单并伪报成跨境电商零售进口商品；

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