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国有企业合规管理法律法规及政策文件汇编 (下篇)

2023-05-04 17:19:25【大中小】

第十七条在合规管理实施运行阶段，主要就已建设的合规管理体系对企业全体管理人员进行培训讲解，对合规理念进行宣贯，协助企业培育合规文化、发展合规管理队伍，并在必要时对已有合规管理体系进行适当调整。

第四章涉外企业合规法律服务

第十八条涉外企业通常指开展对外贸易、境外投资、对外承包工程及境外日常经营的中国境内企业及其境外子公司、分公司、代表机构等境外分支机构。

第十九条涉外企业在开展境外经营行为时需遵守境外相关国家的法律法规及监管机构的要求。律师在为涉外企业提供合规法律服务时应围绕这一重点深入研究境外相关国家的法律法规及国际规则，全面掌握禁止性规定，明确经营行为的红线和底线；密切关注涉外政治和法律环境的动态变化，及时掌握合规要求，有效采取应对措施。

第二十条律师开展涉外企业合规法律服务时，要为涉外企业健全涉外合规经营制度、体系、流程，开展项目的合规论证和尽职调查，为涉外企业依法加强对境外机构的管控，规范涉外经营管理行为。梳理排查涉外投资经营业务的风险状况，重点关注重大决策、重大合同、大额资金管控和境外子企业公司治理等方面的合规风险，妥善进行处理。加强对涉外企业从事涉外业务人员合规培训。

第二十一条涉外企业合规重点内容之一是对外贸易，重点是开展对外货物和服务贸

易，应确保经营活动全流程、全方位合规，全面掌握关于贸易管制、质量安全与技术标准、知识产权保护等方面的具体要求，关注业务所涉国家 (地区) 开展的贸易救济调查，包括反倾销、反补贴、保障措施调查等。

律师开展企业合规法律服务业务指引

第二十二条涉外企业合规重点内容之二是境外投资，重点是开展境外投资，应确保经营活动全流程、全方位合规，全面掌握关于市场准入、贸易管制、国家安全审查、行业监管、外汇管理、反垄断、反洗钱、反恐怖融资等方面的具体要求。

第二十三条涉外企业合规重点内容之三是对外承包工程，重点是开展对外承包工程，应确保经营活动全流程、全方位合规，全面掌握关于投标管理、合同管理、项目履约、劳工权利保护、环境保护、连带风险管理、债务管理、捐赠与赞助、反腐败、反贿赂等方面的具体要求。

第二十四条涉外企业合规重点内容之四是境外日常经营中的合规，重点是开展境外日常经营，应确保经营活动全流程、全方位合规，全面掌握关于劳工权利保护、环境保护、数据和隐私保护、知识产权保护、反腐败、反贿赂、反垄断、反洗钱、反恐怖融资、贸易管制、财务税收等方面的具体要求。

第五章民营企业合规法律服务

第二十五条民营企业是指由民间出资并履行出资人职责的企业投资兴业的组织形式，通常包括有限责任公司；股份有限公司；一人公司；普通合伙企业；有限合伙企业；特殊的普通合伙企业。

第二十六条在开展民营企业合规法律服务时，律师应帮助民营企业实现自我约束与合

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